Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân thâu tóm thầu, trốn thuế hơn 156 tỉ đồng

Đề nghị truy tố 26 bị can

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân), Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, C03 đề nghị truy tố 26 bị can ở 5 nhóm tội. Trong đó Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân đị đề nghị truy tố 2 tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

ẢNH: BỘ CÔNG AN

4 cựu lãnh đạo, cán bộ của PC Bình Thuận bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, gồm: Trần Ngọc Linh, cựu Giám đốc; Nguyễn Thành Ngôn, cựu Giám đốc; Trương Tấn Đạt, cựu Phó giám đốc; Lê Quang Nghĩa, cựu Trưởng phòng Kế hoạch vật tư.

Số còn lại, 5 người bị đề nghị tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 5 người khác bị đề nghị truy tố vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 10 người bị cáo buộc tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Mua chuộc lãnh đạo để thâu tóm 26 gói thầu

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Tuấn Ân thành lập năm 2009 tại tỉnh Long An với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, do ông Ân và 2 con gái là cổ đông. Tập đoàn này có 2 nhà máy đặt tại TP.HCM và Long An, sản xuất các sản phẩm chính cho ngành điện lực.

Nhà máy Tuấn Ân ở Long An hoạt động từ năm 2010 nhưng 6 năm sau mới được cung cấp thiết bị cho PC Bình Thuận với số lượng ít, giá trị nhỏ. Để thâu tóm thị trường này, cuối năm 2016, bị can Ân chủ động gặp và đề nghị ông Linh Giám đốc PC Bình Thuận tạo điều kiện cho trúng các gói thầu cung cấp thiết bị. Đổi lại, ông Ân cam kết sẽ chi ngoài hợp đồng từ 5 - 6%; riêng ông Linh là 1,5% (từ năm 2019 là 2%) và được góp vốn 500 triệu đồng vào tập đoàn làm cổ đông chiến lược và mỗi năm trả lãi hơn 20%.

Ngoài ra, để trúng được thầu, ông Ân còn chi tiền hối lộ cho các lãnh đạo, cán bộ tại PC Bình Thuận.

Kết luận cáo buộc, quá trình điều hành Tập đoàn Tuấn Ân và các đơn vị thành viên hoạt động sản xuất kinh doanh, Huỳnh Tuấn Ân ban hành quy chế quản trị hàng năm, trong đó có chính sách bán hàng, khuyến khích các công ty thành viên trao đổi, thỏa thuận với khách hàng là các công ty điện lực về tỷ lệ chi tiền ngoài hợp đồng để hỗ trợ, tạo điều kiện Công ty thiết bị điện Tuấn Ân được trúng thầu.

Tại điều 49 quy chế thể hiện "công ty thành viên lập duyệt giá, thỏa thuận chiết khấu và hoa hồng với khách hàng, xác định giá bán đảm bảo lợi nhuận mục tiêu. Ban giám đốc công ty thành viên được quyền quyết định duyệt giá chào thầu theo các mức chiết khấu, lợi nhuận theo phân quyền nhưng phải báo cáo cho Ban kinh doanh trong vòng 24 giờ để kiểm soát".

Đồng thời, tại Tập đoàn Tuấn Ân quy định mức chi tiền ngoài hợp đồng theo tỷ lệ do ông Ân ban hành qua các năm, phân quyền quyết định tỷ lệ chi tiền ngoài hợp đồng từ tổng giám đốc đến giám đốc các công ty thành viên để yêu cầu thực hiện.

Với quy chế này, Tập đoàn Tuấn Ân đã đưa hối lộ ông Linh 2,3 tỉ đồng; đưa cho bị can Nguyễn Thành Ngôn 1,3 tỷ đồng; đưa cho Trương Tấn Đạt 4,1 tỉ đồng; Lê Quang Nghĩa nhận tổng số tiền 460 triệu đồng.

Từ việc chi ngoài hợp đồng và đưa hối lộ, Tập đoàn Tuấn Ân được ưu ái trúng 26 gói thầu tại PC Bình Thuận, gây thiệt hại gần 50 tỉ đồng.

Dùng 2 hệ thống kế toán để trốn thuế

Ngoài hành vi trên, C03 còn xác định quá trình đấu thầu, cung cấp hàng hóa cho các đơn vị thuộc EVN, ông Ân đã chỉ đạo các công ty thành viên nâng giá.

Cụ thể, giá vốn các mặt hàng được ông Ân ấn định 10% lợi nhuận (giá gốc +10%). Trước khi bán cho PC Bình Thuận và các khách hàng khác, Công ty Tuấn Ân Long An phải bán qua đại lý của Tập đoàn Tuấn Ân và được kê giá tiếp từ 20 - 40% sau đó mới tới tay đơn vị mua theo giá trúng thầu.

C03 xác định từ việc kê giá theo thủ đoạn trên, Tập đoàn Tuấn Ân thu được một khoản lợi nhuận rất cao đối với các mặt hàng tự sản xuất, trung bình hơn 40%, riêng 26 gói thầu tại PC Bình Thuận có lợi nhuận lên tới 45%.

Theo kết luận, nếu hạch toán đầy đủ vào sổ kế toán thuế thì Tập đoàn Tuấn Ân sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp rất lớn. Do vậy, ông Ân đã chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống kế toán, một để theo dõi doanh thu thực tế và một để khai báo nộp thuế. Qua đó, Tập đoàn Tuấn Ân đã gây thiệt hại về thuế hơn 156 tỉ đồng, gồm 48,3 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và hơn 107 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.