Khách hàng tố tiền gửi bị "bốc hơi" gần 47 tỷ vào khung

Khách hàng tố tiền gửi bị "bốc hơi" gần 47 tỷ vào khung giờ ngân hàng đã ngừng giao dịch

Sau khi thông tin Công an tỉnh Khánh Hoà khởi tố 4 cán bộ Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh về tội "Tham ô tài sản" được công bố, một số khách hàng đã gửi đơn tố cáo bị chiếm đoạt số tiền lớn, trong đó có người cho rằng bị rút mất hơn 46,9 tỷ đồng vào khung giờ ngân hàng đã ngừng giao dịch.

17:02 16-03-2023 2025-03-07 09:16:09 +0700

Trong số những người phản ánh về việc tiền gửi của họ tại Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh bị "bốc hơi" một cách bất thường có bà Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà).

Cụ thể, bà Dương cho biết, tháng 5/2022, bà phát hiện tài khoản bị thiếu hụt tiền nên đề nghị Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh trích lục sao kê từ ngày 1/5/2022 để đối chiếu các giao dịch. Tuy nhiên, các giao dịch này được thực hiện nhưng không có tin nhắn báo biến động của tài khoản về số điện thoại của bà Dương. Khi sao kê, bà Dương phát hiện có 12 giao dịch rút tiền và chuyển khoản, song những khoản giao dịch này bà không hề thực hiện. Tổng số tiền của 12 giao dịch trên tương ứng với số tiền thâm hụt đã được kiểm tra nhiều lần lên tới 46,9 tỷ đồng.

Khách hàng tố tiền gửi bị 'bốc hơi' gần 47 tỷ vào khung giờ ngân hàng đã ngừng giao dịch - Ảnh 1. — Vợ chồng bà Dương tố bị 'bốc hơi' 46,9 tỷ đồng gửi tại Sacombank. Ảnh L.H.

Sao kê của bà Dương tại Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh thể hiện, có 9 giao dịch rút tiền mặt nhưng thời gian thực hiện giao dịch toàn là các khung giờ 18h-21h tối. Đây là điều vô lý, bởi khoảng thời gian này các ngân hàng đều đóng cửa. “Một trong ba giao dịch chuyển khoản trái phép mà tôi phát hiện lên tới 11 tỉ đồng. Việc này cũng không đúng bởi hạn mức cho phép tối đa chuyển khoản của tôi là 10 tỉ đồng”, bà Dương nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong về những phản ánh nêu trên, ngày 16/3, một lãnh đạo Ngân hàng thương mại CP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Khánh Hoà (gọi tắt Sacombank Khánh Hòa) cho biết: Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã có phiếu chuyển đơn đến Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý, giải quyết đơn của người dân tố cáo một số cán bộ Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh cấu kết rút tiền trong tài khoản.

“Phía ngân hàng đã nhiều lần làm việc với bà Dương, nhưng không giải quyết được vấn đề. Không phải một mình chị Dương mất tiền ở Phòng giao dịch Cam Ranh mà có nhiều cá nhân khác nữa. Phía ngân hàng muốn giải quyết vụ việc, nhưng vụ án tại Phòng giao dịch Cam Ranh đang được Công an tỉnh Khánh Hòa giải quyết. Ngân hàng cũng đang chờ ý kiến từ phía công an để có hướng giải quyết đối với trường hợp chị Dương”, vị lãnh đạo này thông tin.

Vị lãnh đạo nêu trên cho biết thêm, lãnh đạo Hội sở Sacombank tại TP.HCM đã thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Phạm Tấn Minh (Giám đốc Sacombank Khánh Hòa) vì đã có vi phạm liên quan đến việc 4 cán bộ Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh bị khởi tố. Hiện ông Phạm Tấn Minh được bố trí làm chuyên viên tại hệ thống của Sacombank Khánh Hòa.

Như Tiền Phong đã thông tin, tháng 11/2022, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi, nguyên Phó phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh), Ngô Thị Hồng Nhạn (41 tuổi, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh) để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo Khoản 4 Điều 353 Bộ Luật hình sự. Bị khởi tố về cùng tội danh trên còn có Nguyễn Trà My (23 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh) và Ngô Nữ Hồng Hải (47 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch TP. Sacombank Cam Ranh), nhưng được cho tại ngoại. Các cán bộ phòng giao dịch này bị tình nghi tự ý sử dụng thông tin khách hàng (số tài khoản, số thẻ tiết kiệm) làm hồ sơ tín dụng khống (vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng) với mục đích để làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng.

Các tin khác

Tóm tắt:

Đến 23/4, khoảng 470 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý I trên ba sàn.

Nhóm chăn nuôi, phân bón và dược phẩm ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng tốt trong quý đầu năm.

Một số doanh nghiệp lớn có lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số, như Hoá chất Đức Giang và Vinaconex.

Tập đoàn Dabaco và cơ sở con Gelex Electric đạt mức lãi ròng kỷ lục, lần lượt tăng 600% và 332%.

Bức tranh lợi nhuận của các công ty thủy sản trái chiều; Sao Ta giảm 34%, trong khi Nam Việt tăng 7,8 lần.

Tóm tắt:

Nhiều ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng hai, ba chữ số trong quý I/2025.

ACB là ngân hàng thứ 4 công bố lợi nhuận giảm, đạt 4.600 tỷ đồng, giảm 6%.

VPBank có lợi nhuận đạt 5.015 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Techcombank báo cáo lợi nhuận trước thuế 7.236 tỷ đồng, giảm 7% so với năm ngoái.

Một số ngân hàng như SHB và SeABank ghi nhận lợi nhuận tăng cao và giảm nợ xấu.

Tóm tắt:

Vietjet đề nghị SAGS hỗ trợ dịch vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất từ 22/4 đến 22/5.

Công ty tự phục vụ mặt đất gây ra nhiều trễ chuyến, ảnh hưởng dịch vụ.

Cục Hàng không nhận định việc tự phục vụ còn nhiều bất cập, gây bức xúc khách hàng.

Hãng phải chuẩn bị nhân lực, thiết bị, phối hợp với các đơn vị khác để ổn định hoạt động.

Cục Hàng không tổ chức kiểm tra, yêu cầu Vietjet đảm bảo chất lượng phục vụ và ổn định hoạt động.

Tóm tắt:

Dự án nhà ở xã hội tại Tiên Dương phục vụ đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

Hai dự án tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, thực hiện từ 2024 đến 2030.

Tiên Dương 1 chi phí hơn 9.300 tỷ đồng, Tiên Dương 2 khoảng 6.840 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động mỗi dự án là 50 năm từ khi giao đất cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư phải thu xếp tối thiểu 1.396 tỷ đồng vốn chủ sở hữu để tham gia dự án.

Tóm tắt:

Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 180.000 tỷ và lợi nhuận 42.000 tỷ năm 2025.

Năm 2024, doanh thu đạt hơn 102.000 tỷ, lợi nhuận tăng 5%.

Kế hoạch tập trung phát triển đô thị xanh, mở bán dự án mới và nâng cao nhân lực.

Thị trường bất động sản Việt Nam dự báo tích cực, đẩy mạnh phát triển dự án tại các tỉnh trọng điểm.

Vinhomes cân nhắc mở rộng ra thị trường quốc tế và phát triển nhà ở xã hội.

Tóm tắt:

Khoảng 420 doanh nghiệp trên ba sàn công bố báo cáo quý I, nhiều lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số.

Một số doanh nghiệp có lợi nhuận đột biến, như VEF, Dabaco, GEX, Gelex Electric, Việt Nam Steel và HPG.

Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận giảm, chủ yếu trong nhóm chứng khoán và ngân hàng.

Các doanh nghiệp lớn như Vinaconex, PV Power, HAGL, Dược Hậu Giang, Imexpharm, Sao Ta và Nam Việt đều có kết quả tích cực.

Kết quả kinh doanh quý I phản ánh sự đa dạng trong xu hướng lợi nhuận của các ngành và doanh nghiệp Việt Nam.

Tóm tắt:

Duy Mạnh gặp sự cố xe cháy vào ngày 15/2/2023 tại TP.HCM.

Nguyên nhân cháy được xác định là chập điện hoặc do chuột cắn.

Hãng xe từ chối trách nhiệm, đổ lỗi cho chuột cắn.

Duy Mạnh gửi đơn kiện ra tòa, dự kiến xét xử ngày 25/4/2025.

Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận mạng.

Tóm tắt:

14 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý I/2025, nhiều tăng trưởng hai, ba chữ số.

VPBank đạt lợi nhuận trước thuế 5.015 tỷ đồng, tăng 20%.

Techcombank lợi nhuận giảm 7%, tổng tài sản tăng 1,1%.

SeABank lợi nhuận tăng 189%, nợ xấu giảm nhẹ.

Nhiều ngân hàng dự báo lợi nhuận quý I/2025 tăng trưởng rõ rệt.

Tóm tắt:

Peter Buffett nhận thừa kế 90.000 USD ở tuổi 19 từ cha, Warren Buffett.

Anh đã quyết định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc thay vì tiêu xài phung phí.

Peter bán cổ phiếu, chuyển đến San Francisco, và lập ngân sách tiết kiệm cho sự nghiệp.

Sau nhiều nỗ lực, anh thành công với âm nhạc, phát hành nhiều album và hợp tác với MTV.

Peter nhấn mạnh giá trị của thời gian và không hối hận về lựa chọn của mình.

Tóm tắt:

Vietjet giải thích chuyến bay chậm do chuyển giao dịch vụ mặt đất từ SAGS.

Quá tải sân bay Tân Sơn Nhất và cao điểm lễ ảnh hưởng hoạt động khai thác.

Hãng phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo an toàn và ổn định.

Vietjet gửi E-voucher hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng trong hai ngày 20-21/4.

Hoạt động khai thác đã dần ổn định, chuẩn bị cho cao điểm lễ sắp tới.