Tỷ phú Trung Quốc bị bắt vì cáo buộc lừa đảo gần 1 triệu USD, rửa tiền

Theo Guardian, tỷ phú Guo Wengui -  người đang sống lưu vong ở Manhattan kiêm thân cận của cựu cố vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Bannon vừa bị bắt tại căn penthouse trị giá 32,5 tỷ USD nằm ở trung tâm thành phố New York. Điều tra ban đầu cho thấy Guo đang phải đối mặt với 12 cáo trạng, trong đó bao gồm gian lận chuyển tiền, gian lận chứng khoán, gian lận ngân hàng và “rửa” hàng trăm triệu USD để che giấu hoạt động phi pháp.

Cụ thể, Guo bị buộc tội biển thủ quỹ lừa đảo để mua sắm nhiều tài sản có giá trị, trong đó có một biệt thự rộng gần 5.000 m2, siêu xe Ferrari trị giá 3,5 triệu USD và du thuyền trị giá 37 triệu USD. Không dừng lại ở đó, vị tỷ phú này còn lừa đảo hàng nghìn người theo dõi trực tuyến với số tiền gần 1 tỷ USD, theo công tố viên Damian Williams, thuộc Văn phòng luật sư Mỹ các quận phía Nam.

Theo CNN, thay vì sử dụng số tiền như đã hứa với các nhà đầu tư tiềm năng, Guo dùng nó để đầu tư vào một quỹ phòng hộ và thu lợi bất chính, một phần để trang trải các khoản thanh toán bảo trì cho chiếc du thuyền hạng sang trị giá 37 triệu USD.

Kin Ming Je, cố vấn tài chính của tỷ phú Guo, cũng dính một số cáo buộc. Y được cho là sở hữu và điều hành nhiều công ty ma, đồng thời có liên quan đến nhiều vụ rửa tiền.  Được biết Je sở hữu hai hộ chiếu Hong Kong (Trung Quốc) và Vương quốc Anh.

Đáng chú ý, vài giờ sau khi Guo bị bắt giữ, một đám cháy đã bùng lên tại căn penthouse của Guo - nơi các đặc vụ FBI đang thực hiện nhiệm vụ. Văn phòng luật sư Mỹ các quận phía Nam tại New York hiện điều tra xem liệu vụ cháy này có nhằm mục đích thủ tiêu bằng chứng hay không.

Hiện tại, ngoài các cáo buộc hình sự về âm mưu, lừa đảo qua đường dây, gian lận chứng khoán và rửa tiền, Guo còn bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đâm đơn kiện.

Theo CNN, Guo đồng sáng lập 2 tổ chức phi lợi nhuận là Rule of Law Foundation và Rule of Law Society. Năm 2015, y rời Trung Quốc sau khi vướng vào một loạt cáo buộc liên quan đến hối lộ và nhiều tội danh khác. Vào năm 2017, Guo bắt đầu xây dựng mối quan hệ với Steve Bannon, cựu chiến lược gia của cựu Tổng thống Mỹ.

Vào tháng 8/2020, chính quyền liên bang bắt giữ Bannon trên một chiếc du thuyền của Guo ngoài khơi bờ biển Connecticut với các cáo buộc liên quan đến việc bòn rút tiền cho chiến dịch gây quỹ “We Build the Wall”. Nhiều tháng sau, ngay trước khi cựu Tổng thống Donald Trump hết nhiệm kỳ, ông đã ân xá cho Bannon.

Vào tháng 6/ 2021, hai tổ chức phi lợi nhuận của Guo tổ chức một bữa tiệc xa hoa ở New York với sự tham dự của Bannon, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, Mike Lindell, Giám đốc điều hành của MyPillow.

Gurbir Grewal, Giám đốc bộ phận thực thi SEC, gọi Guo là “kẻ lừa đảo hàng loạt” sau khi y huy động thành công hơn 850 triệu USD bằng cách hứa hẹn mức lợi nhuận vượt trội với các nhà đầu tư tiền số, công nghệ và xa xỉ phẩm.

“Trên thực tế, Guo lợi dụng sự hưng phấn xung quanh tiền số cũng như các khoản đầu tư khác để biến hàng nghìn người thành nạn nhân và tài trợ cho lối sống xa hoa của y”, Grewal nói.

Theo CNBC, Guo Wengui hiện vẫn không nhận tội. Ông hoãn xin tại ngoại để chờ các luật sư quay về New York. Nếu bị kết tội, y có thể lãnh án lên đến 20 năm tù.

Theo: CNN, Theo Guardian, CNBC