Công an TP.HCM điều tra đường dây tội phạm chiếm đoạt tiền thẻ tín dụng

Ngày 23.4, Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Q.Tân Bình (TP.HCM).

ẢNH: CACC

Theo đó, từ nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM phát hiện đường dây tội phạm do Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa cùng đồng phạm thực hiện.

Tháng 7.2022, Oanh nhờ người yêu là H.V.L đứng tên thành lập Công ty P&L để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty M.A.

H.V.L đứng tên là giám đốc, đại diện theo pháp luật nhưng thực tế công ty do Đào Thị Kiều Oanh quản lý và điều hành.

3 tháng sau, Hòa và Oanh mỗi người góp 300 triệu đồng (tương đương 50% vốn) mở thêm chi nhánh công ty tại 1039 đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.Tân Bình).

Oanh và Hòa tuyển dụng nhân viên, thực hiện hoạt động chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ tín dụng (Visa, MasterCard... sử dụng thanh toán trước, trả tiền ngân hàng sau).

Nhóm Oanh lên mạng mua dữ liệu người dùng sau đó chỉ đạo nhân viên gọi điện cho các chủ thẻ tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt. Khi chủ thẻ cung cấp mã OTP nhóm Oanh thực hiện thanh toán tiền mua hàng, dịch vụ không có thật trên mạng sau đó chuyển tiền vào tài khoản của nhóm Oanh.

Từ khoản tiền này, các đối tượng chỉ thanh toán 75% cho chủ thẻ, số còn lại chiếm đoạt, chia nhau.

Từ tháng 10 - 12.2022, nhóm này đã thực hiện thành công khoảng 614 trường hợp, chủ thẻ tín dụng bị trừ tổng số tiền trong tài khoản là 7,2 tỉ đồng. Sau đó, chúng chuyển lại cho chủ thẻ tín dụng là 5,37 tỉ đồng. Các đối tượng chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng.

Công an TP.HCM yêu cầu ai là nạn nhân liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM (số 674 đường 3 Tháng 2, Q.10), gặp điều tra viên Nguyễn Thị Thúy Hằng (trước ngày 30.4.2025) để cung cấp thông tin.