Ngày 26-2, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Kịp (39 tuổi, ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và Phan Văn Long (56 tuổi, ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kịp (áo trắng) và Long cùng tang vật. Ảnh Công an Hà Nội
Theo nhà chức trách, ngày 17-2, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận đơn tố giác của bà P.T.H.S. (ở Hà Nội) về việc cùng ngày, bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tự giới thiệu tên là Trí, làm việc ở TAND Tối cao; ngoài ra bà còn nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo có tên Sơn Ngô, tự xưng là cán bộ công an.
Cả cuộc gọi và tin nhắn của các đối tượng đều đe dọa bà S. đang liên quan đến một vụ lừa đảo ngân hàng, buôn bán ma túy. Để chứng minh sự trong sạch, các đối tượng yêu cầu bà S. phải đưa tiền cho các "trinh sát" để kiểm tra.
Do hoảng sợ, bà S. đã đến ngân hàng rút 1 tỉ đồng tiền mặt và 748.000 đồng tiền lãi mang về nhà. Đến chiều tối cùng ngày, theo hướng dẫn của các đối tượng, bà S. mang toàn bộ số tiền đã rút đến trước tòa nhà Quang Minh (ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm) để chờ và đưa cho các "trinh sát".
Tại đây, bà S. trực tiếp đưa tiền cho Phan Văn Long rồi đi về nhà. Sau đó nghi ngờ về việc bị lừa đảo, bà S. đã đến trình báo Công an quận Bắc Từ Liêm.
Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác minh, truy tìm và tạm giữ Nguyễn Ngọc Kịp và Phan Văn Long.
Các nghi phạm khai nhận đã tham gia vào nhóm Telegram của "công ty" do người quen giới thiệu, thực hiện nhiệm vụ đi lấy tiền. Theo đó, chiều 17-2, sau khi lấy được tiền của bà S., Long được hưởng 15 triệu đồng, Kịp hưởng 5 triệu đồng. Số tiền còn lại, Long đã đưa cho một người phụ nữ tên Hoàng (chưa rõ tung tích) để chuyển tiền về "công ty".
Ngoài vụ án nêu trên, cảnh sát còn xác định, khoảng 15 giờ ngày 18-2, thông qua nhóm Telegram, Long và Kịp được "công ty" báo đi lấy tiền ở số 76, nhà B6 tiểu khu Đường (thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Tại đây, Kịp ngồi trên xe taxi còn Long đi xuống gặp và nhận một túi nilon, bên trong có nhiều vàng từ một người đàn ông cao tuổi.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người đàn ông đưa vàng cho Long là ông N.S.T. (76 tuổi). Ông T. cho biết cũng nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là "Lê Minh Trí, nguyên Đại tá công an, hiện là Viện trưởng VKSND Tối cao", và cuộc gọi từ tài khoản Zalo Sơn Ngô, tự xưng là cán bộ công an.
Các đối tượng cho biết ông T. đang liên quan đến việc bị giả căn cước công dân và buôn bán ma túy, cần phải kiểm tra tài sản. Sau đó, ông T. tiết lộ bản thân đang có 5,2 cây vàng tiết kiệm.
Ngay lập tức, đối tượng tự xưng tên Trí yêu cầu ông bày vàng ra chụp ảnh, rồi cử "trinh sát" trực tiếp đến kiểm tra. Cùng với đó, "Trí" hướng dẫn ông T. viết "Giấy xin Thanh tra tài sản" và "Giấy xin tại ngoại", cho vào túi đựng vàng để đưa cho "trinh sát".
Thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng, ông T. đã đưa vàng cho Long. Các đối tượng cũng yêu cầu vợ chồng ông T. sau khi đưa vàng thì không được nói cho ai, và các "trinh sát" sẽ theo dõi gia đình ông T. liên tục.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu các đối tượng cầm đầu, điều hành ổ nhóm lừa đảo khẩn trương ra trình diện, đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
