Sắp xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Ngày 24/2, Toà án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM cho biết đã lên lịch xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các đồng phạm liên quan đến hành vi phát hành 25 mã trái phiếu “khống” để chiếm đoạt gần 31.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 25/3 đến ngày 21/4. Ngoài ra, Toà án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM chưa thông tin gì thêm liên quan đến phiên tòa phúc thẩm này.

Trước đó, sau khi bị Toà án nhân dân TP.HCM (cấp sơ thẩm) kết án chung thân về 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển  trái phép tiền tệ qua biên giới”, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án liên quan trực tiếp đến mình.

Ngoài bị cáo Lan, có 28 bị cáo khác trong số 33 bị cáo của vụ án trên cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó có bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột của bà Lan), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB), và Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB).

Riêng bị cáo Chu Lập Cơ – chồng bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên mức án 2 năm tù về tội “Rửa tiền” trong giai đoạn 2, nhưng không kháng cáo.

Ngoài ra, sau bản án sơ thẩm, Toà án Nhân dân TP.HCM cũng nhận được đơn kháng cáo của nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các bị hại của vụ án Vạn Thịnh Phát trong giai đoạn 2.

Cụ thể, Công ty Tư nhân TNHH Amaland và Công ty TNHH Đô thị Sing Việt kháng cáo liên quan đến dự án khu đô thị và khu tái định cư Sing Việt tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Tuy nhiên, đơn vị này sau đó đã có văn bản rút kháng cáo.

Trong số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ông Trương Lập Hưng kháng cáo đề nghị gỡ bỏ tài khoản bị phong toả; Ngân hàng SCB kháng cáo về phần xử lý vật chứng các tài sản trong vụ án liên quan ngân hàng này; Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) kháng cáo phần kê biên tài sản, phần thu hồi cổ phần và giải toả ngăn chặn giao dịch.

Các cá nhân gồm: ông Lâm Minh Vân và Lâm Thanh Bình kháng cáo về việc thu hồi tài sản trong vụ án; bà Tống Thị Thanh Hoàng kháng cáo về các tài sản bị ngăn chặn giao dịch liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Tân Việt (đã chết); ông Nguyễn Thành Phương kháng cáo về phần xử lý vật chứng liên quan đến bà Nguyễn Phương Hồng - cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB (đã chết).

Bên cạnh đó, nhiều bị hại là những người đầu tư trái phiếu cũng có đơn kháng cáo vì không có tên trong danh sách bị hại hoặc kháng cáo yêu cầu thanh toán tiền lãi, gốc theo đúng hợp đồng mua bán trái phiếu đã ký kết.

Hồi tháng 10/2024, bản án sơ thẩm của Toà án Nhân dân TP.HCM tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp, quyết định sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với tổng khối lượng 308 triệu trái phiếu, chiếm đoạt số tiền gần 31.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại.

Về tội danh “Rửa tiền”, bà Lan được xác định từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, đã chỉ đạo thuộc cấp chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng do bà Lan phạm tội mà có.

Ngoài ra, ở tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, toà tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền 4,5 tỷ USD.