Một ngày tháng 5/2023, nữ kế toán họ Lý làm việc trong một doanh nghiệp tại Ngũ Phong, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bất ngờ bị kéo vào một nhóm chat tự xưng là “nội bộ của lãnh đạo công ty” trên WeChat. Trong nhóm chat, các “lãnh đạo cấp cao” lần lượt gửi tin nhắn liên quan đến công việc, đồng thời, “Tổng giám đốc” cũng thông báo với cô Lý cần bảo mật về những thông tin quan trọng được trao đổi trong nhóm chat này.
Tiếp đó, “giám đốc” báo với cô Lý vừa nhận được một khoản tiền 900.000 NDT (hơn 3,1 tỷ đồng) từ nước ngoài sắp gửi về tài khoản công ty. Sau khi nhận được, kế toán có trách nhiệm phải chuyển số tiền đó vào tài khoản được “sếp” chỉ định, để thanh toán cho đối tác.
Một lúc sau, khi cô Lý vẫn chưa thấy tiền về tài khoản, “sếp” tiếp tục nhắn tin hối thúc cô phải nhanh chóng gửi tiền cho đối tác để không bị chậm trễ. Ngoài ra, người này còn thuyết phục cô ứng tiền trong tài khoản của công ty để chuyển trước, vì chắc chắn sẽ nhận được 900.000 NDT kia.
Lúc này, cô Lý bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Mặc dù công ty cô thường xuyên giao dịch những đơn hàng có giá trị lớn với đối tác. Bên cạnh đó, việc “sếp” liên tục thúc giục qua tin nhắn nhưng lại từ chối nhận cuộc gọi khiến cô càng thấy không bình thường.
(Ảnh minh họa)
Nhớ đến lời cảnh báo của cơ quan chức năng Trung Quốc về các trường hợp tội phạm lừa đảo nhắm vào nhân viên kế toán của các doanh nghiệp, cô Lý gần như tin chắc rằng mình đã gặp phải những kẻ lừa đảo. Lợi dụng tình hình này, cô Lý liền làm giả một biên lai chuyển khoản với số tiền 900.000 NDT và gửi qua cho “sếp”. Động thái này trực tiếp chặn đứng âm mưu của kẻ lừa đảo. Khi những kẻ giả mạo giám đốc, tổng giám đốc thấy hành vi của của mình đã bị phát hiện, chúng ngay lập tức rời khỏi nhóm chat.
Cùng ngày, Trung tâm chống gian lận 110 của Cục Công an Vũ Phong, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, cũng nhận được trình báo của nữ kế toán họ Lý về vụ việc. Dựa trên những thông tin và số tài khoản mà cô Lý cung cấp, cảnh sát bắt đầu truy vết để tìm kiếm những tên tội phạm viễn thông thực hiện hành vi lừa đảo nói trên.
Cảnh sát Hồ Bắc khen ngợi ý thức chống gian lận của cô Lý, đồng thời khuyến khích người dân nên đề cao cảnh giác trước chiêu trò tinh vi của tội phạm viễn thông. Sau khi biết được sự việc, công ty và các cấp trên thực sự của cô Lý cũng đã tuyên dương, khen thưởng cô trước tập thể, mong mọi người có thể học tập theo ý thức phòng tránh kẻ gian của nữ kế toán.
Thông qua các trường hợp này, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cảnh báo mọi người không nên dễ dàng tin vào bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào trên QQ, WeChat hay bất kỳ ứng dụng nhắn tin nào khác. Đặc biệt, nhân viên tài chính, kế toán của các doanh nghiệp hoặc công ty thường dễ trở thành “con mồi” mà những đối tượng lừa đảo nhắm đến.
Vì vậy, khi nhận được chỉ đạo công việc quan trọng từ cấp trên qua ứng dụng chat, các nhân viên này càng cần phải cẩn trọng. Nhất là khi liên quan đến các giao dịch tiền bạc, nhân viên kế toán cần xác nhận trực tiếp với lãnh đạo cấp cao của công ty trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào. Ngoài vụ việc của cô Lý, nhiều nhân viên kế toán khác ở Trung Quốc đã gặp phải chiêu trò lừa đảo tương tự. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ may mắn và lý trí để thoát khỏi nó. Thậm chí, có người còn vướng phải kiện tụng pháp lý và phải bồi thường lại số tiền đã làm thất thoát của công ty.
